Le gouvernement britannique a annoncé des sanctions contre un homme d’affaires sikh britannique et un groupe qui lui est associé, dans le cadre de la première utilisation du « régime national de lutte contre le terrorisme » du Royaume-Uni visant à interrompre le financement du groupe militant pro-Khalistan Babbar Khalsa. Gurpreet Singh Rehal, lié à la société d’investissement sportif Panjab Warriors, fait l’objet d’un gel de ses avoirs et d’une interdiction d’exercer en tant que dirigeant, suspecté d’appartenir à des organisations impliquées dans des activités terroristes en Inde, a indiqué jeudi le département du Trésor britannique.
Parallèlement, un gel d’avoirs a également été décidé contre « Babbar Akali Lehar », pour promotion et soutien au même groupe terroriste.
« Nous ne resterons pas passifs pendant que les terroristes exploitent le système financier britannique », a déclaré Lucy Rigby, secrétaire économique au Trésor.
« Cette mesure historique montre que nous sommes prêts à utiliser tous les moyens à notre disposition pour couper les financements du terrorisme – où qu’il se produise et quel qu’en soit le responsable. Le Royaume-Uni soutient fermement les communautés pacifiques face à ceux qui propagent la violence et la haine », a-t-elle ajouté.
Le Trésor de Sa Majesté (HM Treasury) estime que Gurpreet Singh Rehal est impliqué dans les activités terroristes de Babbar Khalsa et Babbar Akali Lehar, notamment par la promotion, l’encouragement, le recrutement, la fourniture de services financiers, ainsi que le soutien logistique, incluant l’achat d’armes et d’autres matériels militaires.
« Le Trésor évalue également que Babbar Akali Lehar est associé et activement impliqué dans les activités terroristes de Babbar Khalsa, par la promotion, l’encouragement et le recrutement », précise le département.
Dans le cadre de cette opération, tous les fonds et ressources économiques détenus, contrôlés ou possédés au Royaume-Uni par Gurpreet Singh Rehal ou Babbar Akali Lehar sont désormais gelés. Ces désignations interdisent à toute personne ou entité britannique de traiter avec ces fonds ou ressources économiques, ou de fournir des services financiers à leur profit, directement ou via les entités qu’ils contrôlent, sans licence délivrée par le Trésor ou une exemption applicable.
« Rehal fait aussi l’objet d’une sanction d’interdiction de diriger une entreprise, ce qui lui interdit de participer, directement ou indirectement, à la promotion, à la formation ou à la gestion d’une société », ajoute le Trésor.
Cette action fait suite à une étroite collaboration entre le Trésor et les forces de police, dans le cadre de l’engagement du gouvernement britannique à protéger la sécurité nationale ainsi que les communautés pacifiques affectées par le terrorisme.
Conformément au Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, HM Treasury dispose du pouvoir de geler les avoirs et d’imposer des restrictions aux individus et entités soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes. Ce dispositif vise à empêcher le financement du terrorisme et à protéger le système financier britannique contre les abus.
Les violations des sanctions prévues par cette loi peuvent être punies d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à sept ans sur mise en accusation, ou de sanctions civiles pouvant atteindre un million de livres sterling ou 50 % de la valeur de la violation, selon le montant le plus élevé.
Le Trésor souligne que Babbar Khalsa, également connu sous le nom de Babbar Khalsa International, est une organisation terroriste proscrite, et que Babbar Akali Lehar est considéré comme une « personne impliquée » au sens des régulations.
Les sanctions contre Rehal s’étendent également aux organisations qu’il contrôle, à savoir : Saving Punjab, Whitehawk Consultations Ltd et l’association non enregistrée Loha Designs.
Panjab Warriors, une société d’investissement sportif basée à Londres, a finalisé en juin l’achat du club de football de Morecambe (Lancashire, nord-ouest de l’Angleterre).
« Ce n’est pas seulement une entreprise commerciale ; c’est un engagement envers les supporters, la ville, et l’avenir de Morecambe FC », avait déclaré Gurpreet Singh Rehal au nom de Panjab Warriors à l’époque.
Peu après l’annonce des sanctions gouvernementales jeudi, Morecambe FC et Panjab Warriors ont publié un communiqué conjoint précisant que Rehal exerçait un rôle de consultant et n’était plus affilié à aucune des deux organisations.
« Suite aux graves préoccupations récentes, nous avons pris des mesures immédiates et décisives, et son association avec les deux organisations a été entièrement supprimée », indique le communiqué.
« Les deux entités fonctionnent sous des normes strictes de gouvernance et de conformité, et nous avons profité de cette occasion pour renforcer nos processus internes, notamment en intensifiant les contrôles de diligence raisonnable pour les personnels clés. Nous continuerons à collaborer étroitement avec les autorités compétentes et à respecter toutes les exigences réglementaires », ajoutent-ils.