Un homme d’affaires britannique a été reconnu coupable d’avoir organisé illégalement la vente d’avions de chasse, de systèmes de missiles et de milliers de fusils d’assaut vers des zones de conflit telles que le Soudan, le Soudan du Sud et la Libye, a annoncé l’administration fiscale britannique, HM Revenue and Customs (HMRC).
David Greenhalgh, 68 ans, originaire de Croydon, au sud de Londres, a joué un rôle clé dans la négociation de la fourniture de jets d’origine soviétique, de systèmes de missiles sol-air, de missiles antichars et de milliers de fusils d’assaut entre 2009 et 2016. Aucune de ces transactions n’a été autorisée par les autorités britanniques, et certaines atteignaient plusieurs dizaines de millions de dollars.
Son associé, le Grec Christos Farmakis, 48 ans, a également été reconnu coupable d’infractions similaires par contumace, n’ayant pas assisté au procès. HMRC collabore avec des partenaires internationaux pour le rapatrier au Royaume-Uni afin qu’il réponde de ces accusations.
Les deux hommes ont été condamnés jeudi à la cour de Southwark, après un procès de neuf semaines, et seront jugés pour leur peine le 22 juillet. Selon HMRC, ils ont agi en tant qu’intermédiaires pour organiser, transporter et livrer des armes sans les licences requises par la législation britannique. Ils utilisaient des certificats d’utilisateur final falsifiés, prétendant faussement que les équipements étaient destinés à des pays non soumis à des sanctions, afin de dissimuler leur véritable destination.
Ces individus évoluaient au cœur d’un réseau international complexe, s’approvisionnant en armes et matériels militaires auprès de ministères de défense d’anciens pays soviétiques et alignés sur l’ex-URSS. Ces stocks vieillissants comprenaient des missiles, avions de chasse, chars de combat et armes légères disponibles à la vente dans des États tels que l’Ukraine, la Biélorussie, la Serbie et la République tchèque. Comme bon nombre de leurs clients étaient interdits d’achat sur le marché officiel, ils étaient prêts à payer des prix considérablement gonflés.
David Greenhalgh dirigeait ses affaires via son groupe d’entreprises Airservices, enregistré au Royaume-Uni, en Grèce, en Macédoine du Nord et au Soudan du Sud. Il acheminait délibérément les transactions par des filiales à l’étranger pour tenter d’échapper à la juridiction britannique, bien que, en tant que ressortissant britannique, il reste soumis aux contrôles des exportations du Royaume-Uni où qu’il exerce son activité.
« Ces deux hommes ont manifesté un mépris flagrant des sanctions internationales », a déclaré Edwige Hill, directrice adjointe du service d’enquête sur la fraude de HMRC. Ils ont cherché à tirer profit de l’approvisionnement illégal en armes. Ces condamnations constituent « un avertissement clair à ceux qui enfreignent les contrôles stricts du Royaume-Uni et négocient avec des destinations sous embargo », a-t-elle ajouté. Le respect rigoureux du régime de licences « contribue à la sécurité nationale britannique » et HMRC poursuivra ceux qui tentent de le contourner.
Anja Hohmeyer, procureure spécialisée au Crown Prosecution Service, a souligné que les deux individus avaient traité le commerce international des armes « comme une opportunité commerciale personnelle », en s’approvisionnant systématiquement auprès d’États anciens soviétiques pour écouler les armes dans les zones de conflit les plus dangereuses du monde. « Ils savaient parfaitement ce qu’ils faisaient », a-t-elle précisé, citant des échanges d’e-mails dans lesquels ils discutaient des méthodes pour échapper aux contrôles britanniques et falsifier les certificats d’utilisateur final. Un document retrouvé sur l’appareil de Farmakis constituait « un plan détaillé pour une évasion massive » des contrôles sur les armes au Royaume-Uni.
Cette condamnation envoie un message fort : les lois britanniques sur le trafic et le courtage d’armes « s’appliquent à toute personne sous cette juridiction », quel que soit l’endroit dans le monde où elle opère. David Greenhalgh a été reconnu coupable de dix chefs d’accusation en vertu de l’Export Control Order 2008, tandis que Christos Farmakis en a été reconnu coupable de neuf. Leur peine sera prononcée prochainement au tribunal de Southwark.